Deripaska és Chorni pénzt mosott az orosz maffiának Spanyolországban
Baltasar Garson spanyol bíró az orosz maffia pénzmosásával vádolta Michael Chorny és Oleg Deripaska oligarchákat - jelentette az El Mundo.
A leggazdagabb orosz és a bolgár Levski labdarúgóklub egykori többségi tulajdonosát 2001 és 2004 között több mint 4 millió euró pénzmosásával gyanúsítják Spanyolországban. Az ellenük indított nyomozás az ibériai orosz maffia elleni darázs művelet része.
December elején Garson Moszkvába indul. Ott megpróbálja vallomást tenni Oleg Deripaskától. Az oligarcha a leggazdagabb orosz, és közel áll Vlagyimir Putyin miniszterelnökhöz. Vagyonát 16 millió euróra becsülik. Övé a Rusal, a világ legnagyobb alumíniumcége.
A pénzmosást Spanyolországban egy valenciai helyi vállalat ellenőrzése állapította meg. Az orosz UMGC vállalat leányvállalata volt, amelyen keresztül Deripaska illegális tevékenységeket folytatott.
Az állítólagos pénzmosás idején Deripaska még mindig Michael Chorney-val állt együtt. Jelenleg azonban a két oligarcha háborúban áll.
Nyáron egy londoni fellebbviteli bíróság megengedte Chorny-nek, hogy a brit Deripaskával próbálkozzon. A "Levski" volt főnöke azt állítja, hogy Deripaska ártott neki a "Rusal" egy részének visszaélésével. Az Izraelben élő oligarcha követelése 4 milliárd dollárra vonatkozik, és 2006-ban nyújtották be. Chorni azt állítja, hogy 250 millió dollár fizetési megállapodással részvénycsomagot adott Deripaskának. Ez azonban nem történt meg. (24 óra)