Az első bolgár nevek; A panamai dokumentumok; Evgenia és Nikolay Banevi - Bulgária ma
A "24 Chasa" megkezdi a bolgárok történeteinek közzétételét a "Panamai dokumentumok" -ban.
Az újságírói nyomozás szabályait és az újságírói etika elveit követve megadjuk a jogot, hogy a tulajdonosok és a részvényesek véleményüket kifejezzék. A kezdőbetűkkel közzétesszük a meghatalmazottak és az igazgatók nevét, akikkel nem kerestük meg.
Az Evgenia és Nikolay Banevi üzleti család a bolgár nevek közül kettő, amely a "Panamai dokumentumok" -ban szerepel.
A Sangdeutsche Zeitung által több mint egy éve beszerzett és a Nemzetközi Konzorciummal megosztott adatok szerint a Banevi család és számos más visszatérő név a Seychelle-szigeteken, a Bahama-szigeteken és Panamában több vállalat részvényese vagy meghatalmazottjaként szerepelt 2005 és 2015 között. oknyomozó újságírók.
"Nem látok semmi rosszat ebben. Nem ismerek olyan üzletembert, akinek ne lenne offshore cége. Ezek jogi gyakorlatok
Nem félek a Nemzeti Adóügynökség ellenőrzésétől "- mondta Evgenia Baneva a 24 Chassának, amikor arra kérték, hogy kommentálja családja nevének megjelenését a" panamai dokumentumok "között.
Az Uniworld Incorporated bejegyzése Seychelle-szigeteken 2007. november 6-án történt. A svájci Mossac Fonseca fiókot választották közvetítőnek. Az Uniworld cég nevét előnyben részesítették, rövid habozás után az Ocean Gate-nél. 600 dollárt fizettek a szolgáltatásért.
2008. május 14-én egy bolgár általános meghatalmazást kapott az Uniworld ügyeinek intézésére, és 2,5 évig maradt hivatalában. 2010. december 8-án a férfit egy másik meghatalmazott váltotta fel - egy 28 éves férfi egy dél-bolgár város. Ugyanakkor a fiatalember további 7 offshore vállalat számára kapott hatalmat, de 2011 októberében ismét átkerültek Evgenia Banevához. A meghatalmazottak 2013-ban még egyszer megváltoztak.
2013 végén azonban megváltoztatták a Seychelle-szigeteki törvényeket - a követelmény az
összes részvénye
Ezért 2014 júniusában 2 igazolást állítottak ki Evgenia és Nikolay Banevi számára.
A történetet szinte megismétlik egy másik társaság - a Buzzard Holdings. Néhány hónappal az Uniworld után - 2008. február 22-én - a Seychelle-szigeteken vették nyilvántartásba. Meghatalmazottnak egy nőt neveztek ki a főváros Druzhba lakónegyedéből. Mint más hasonló esetekben, a megadott cím sem teljes - hiányzik a blokk száma. 2010. december 8-án a nőt egy másik meghatalmazott váltotta fel - ugyanaz, aki röviden meghatalmazott volt az Uniwordnél. És őt, akárcsak az Uniword esetében, 2013 júliusában egy másik bolgár váltotta fel, akit csak néhány hónappal később - 2013 decemberében - egy moldáv váltott. "A társaság összetételének megváltozása teljesen normális" - mondja Evgenia Baneva a vállalatok változásairól.
2014-ben azonban ez a vállalat az új Seychelle-szigeteki törvény követelményei alá is tartozott, miszerint minden részvényest név szerint kell bejelenteni, és nem bemutatóra szóló részvényekkel. Ezután a részvényeket kibocsátották Evgenia Baneva és egy Lyonban élő orosz állampolgár nevében.
Nem egészen más, a Triffyn Development története. 2007-ben regisztrálták Panamában. A 2007. februári és 2008. áprilisi döntésekkel a meghatalmazott várnai lakos lett. Később számos más, a Seychelle-szigeteken bejegyzett vállalat - Juriskando, Huntley és Drun - proxyja lett. 2010-ben a várnai lányt egy férfi váltotta fel, akit 2012. augusztus 29-én Evgenia Baneva váltott fel.
2013. július 15-én egy szófiai nő vette át a jogköröket. 2013. november 7-én azonban le akart mondani erről és a számos offshore vállalatban neki biztosított egyéb hatáskörről, és személyesen küldött 2 levelet tértivevénnyel a panamai társaságnak, amelyben kategorikusan kijelentette, hogy
nem hajlandó lenni
Huntley, Jursikando, Drun és Triffyn ügyvédje "a helyi törvényeink megsértéséért". Nem világos, hogy a nő mit gondolt, de akaratlanul is túszul ejtik egy összetett bürokratikus körhintában. A meghatalmazás visszavonásának díja egyenként 30 dollár, és nincs megállapodás arról, hogy ki fizeti a költségeket. Majdnem 6 hónappal később, 2014. május 1-jén a panamai Mosac Fonseca iroda azt válaszolta a szófiai nőnek, hogy nem tudják kielégíteni kérését, hogy törljék meghatalmazottként, mert a cég nyilvántartásai szerint nem az övék. . Hozzáteszik, hogy nem tudják elárulni, hogy ki a valódi ügyfél, és csak ő tehet ilyen kérést. A kérdés továbbra is fennáll.
Abban az időben a Banevi családhoz kapcsolódó más vállalatok tovább fejlődtek. A Juriskando Consultants bejegyzése 2005 áprilisában történt. Egyes dokumentumok szerint - mások szerint a Brit Virgin-szigeteken - a Bahama-szigeteken. Napokkal a regisztráció után Nyikolaj Banev általános meghatalmazást kapott. 2010. december 8-án, mint más cégeknél, a hatóság a déli kisvárosból származó férfira került. 2011. december 15-én a hatásköröket Evgenia Baneva, 2 évvel később pedig egy ukrán állampolgár vette át, aki most töltötte be a 21. életévét.