Ndrangheta pedig a Trud falu közelében lévő összetört cigarettagyárak mögé pillant
Az olasz maffia struktúrái a bolgárokkal és a románokkal együtt a hamis cigaretta előállítása és csempészete mellett kokain-kereskedelemmel, áfa- és uniós források elszívásával, pénzügyi csalásokkal és hamis csődökkel foglalkoznak.
Az olasz maffia komoly közreműködését, befektetések millióit is beleértve - észlelték a csempészett cigarettagyár július eleji felbomlásában Trud Plovdiv faluban és a kapcsolódó műhelyben Razhevo Konare faluban (.
Ezt "24 Chasa" -nak megerősítette számos bolgár szolgálat képviselője, amelyek mind a hazánkban, mind az olaszországi kollégáik segítségével a maffiózók sarkán állnak.
A felfedezett gyárak által az illegális cigaretta előállítására okozott károk az állami költségvetésben körülbelül 180-200 millió BGN-t tesznek ki évente. A tárgyi eszközök és a késztermékek értéke körülbelül 25 millió BGN volt. Ezt az információt július elején jelentette be hivatalosan a helyettes. Ivan Geshev legfőbb ügyész.
A "24 órás" és a román Asociatia LINX a Jurnalistilor de Investigatie közös vizsgálata
kiderült
sok
szerkezetek,
kapcsolódó
az olasz
maffia,
akik bolgár és román területen működnek, gyakran egymással partnerségben. A hamis cigaretták gyártása és csempészete mellett részt vesznek a kokain kereskedelemben, az áfa és az európai források kijátszásában, a költségvetést és a magánszektort károsító pénzügyi csalások és csalások hálózatainak létrehozásában, és még sok másban. rendszerek.
Újságírói vizsgálatunk főként a
Calabrian
Ndrangheta
Bulgáriában és
Románia,
de a sémák gyakran összefonódnak a nápolyi Cosa Nostra és az apuli Sacra Crown Unita társaikkal.
Mindhárom maffia nagyon jól képviselteti magát Bulgáriában és Romániában, valamint Kelet-Európában. A Ndrangheta a legerősebb pozícióval rendelkezik, globális forgalma meghaladja az évi 50 milliárd dollárt, és a kokain-kereskedelem 80% -át ellenőrzi.
Ilyen hatalmas összeg nem keletkezik és nem is könnyen mosható, ezért az Ndrangheta jelentős összegeket fektet be a tiszta vállalkozásokba, ideértve a problémás üzletemberektől történő vásárlást is. Bulgáriában Ndrangheta van jelen mind a "tiszta" társaságokban, mind másokban, ahol a bolgár underground képviselői vesznek részt.
Ellenőrzik, hogy az olaszok beruházásai a trudi és a Razhevo Konare illegális gyárakba közvetlenül az Ndranghetától származnak-e, vagy "tiszta" üzletemberekről van szó, akik a felhalmozódott nagy adósságok miatt kénytelenek beengedni a maffiózókat az üzletükbe. Az olaszországi és bulgáriai szolgáltatások tisztázzák az illegális cigaretta-üzletbe befektető struktúrák eredetét a Plovdiv régióban.
Az Ndranghetával való kapcsolatok nem mindig mennek keresztül hivatalos struktúrákon, Brando példája a legbeszédesebb.
Evelin Banev kokainfőnök-
Brando csatlakozik
főleg azzal
az ág
a Ndrangheta
Piemontban -
katalán,
valamint a milánói Beloko klánnal, bár hivatalos közös vállalkozások nincsenek velük. Összesen azonban tízmillió eurót termeltek a Dél-Amerikából származó kokainszállítmányokból, még mielőtt hálózatuk megszakadt volna - derült ki Banev vizsgálatából.
Brendónak hosszú büntetései vannak Bulgáriában, Olaszországban és Romániában, de eltűnt, mielőtt börtönbe küldték büntetésének letöltésére.
A bolgár szolgálatok utolsó sztrájkjai során Trud faluban és Razhevo Konare közelében található illegális cigarettagyárakkal szemben
újra kijött
olasz
kapcsolat
Az olasz állampolgárok két külön csoportja vesz részt mind az illegális cigarettagyár Trud faluban, mind a raktárban, ahol a dohányt készítették nekik - Razhevo Konare és Razhevo között. Az olaszok egy része a piemonti régióból származik, ahol a brandói Ndrangheta fő csatornája volt.
Az olaszok egy csoportja több mint 10 éve él Bulgáriában, és számos üzleti tevékenységet folytat, bár többségük kudarcot vallott, és milliókkal tartozik. Cégükkel együtt birtokolták azt az ipari ingatlant is, amelyben Trud faluban felfedezték az illegális cigarettagyárat, de eladták azokat a bolgár állampolgároknak, akik bútorokat gyártanak és Olaszországba exportálják. Jelenleg azt vizsgálják, hogy az olaszok továbbra is tulajdonosok maradtak-e a gyár árnyékában, ellenőrzik-e a bűnöző cigarettaüzletet.
A csoportba tartozó olaszokat az illegális gyár szétverése után nem találták meg az ország területén, ezért Olaszországban és más országokban is gyűjtenek róluk információkat - közölték a "24 Chasa" -val a vizsgálatban érintettek.
Megállapítottuk, hogy egyik Plovdivban bejegyzett társaságukban ügyvédjük egy bolgár ügyvéd, akinek irodája van a dombok alatti városban és Szófiában is - derül ki a kereskedelmi nyilvántartás adataiból. Érdekes, hogy ugyanaz az ügyvéd egy másik olasz - Domenico Martino - bolgár társaság meghatalmazottjaként van bejegyezve.
Domenico
Martino, testvérek
az övé és a bolgár
az ő kapcsolatuk
Az Am Trading Group céget 2012 márciusában vették nyilvántartásba a főváros Musagenitsa kerületében lévő lakásban, és alkoholtartalmú és egyéb italok kereskedelmével foglalkoztak. Ismerősök szerint a cég elsősorban borral kereskedett.