Moszkva oroszellenes összeesküvésnek minősítette a Putyin offshore-lopásaival kapcsolatos kinyilatkoztatásokat
A "Panama Papers" világszerte adóügyi nyomozásokat indított el és megrendítette az európai vezetőket
17:30 | 2016. április 4. | 85 megjegyzés
Vlagyimir Putyin és sajtótitkára, Dmitrij Peszkov.
A történelem legnagyobb adatszivárgása - az ún Panama Papers A "Panama Papers" az adóhatóság azonnali ellenőrzéséhez és politikai reakciókhoz vezetett az egész világon. A világ egyik legnagyobb offshore szolgáltató cégének, a Mossack Fonseca-nak a kiszivárgott házon belüli adatbázisa a világ több mint 200 országában és területén több mint 214 000 offshore vállalat függönyét emeli le. A dokumentumok tartalmazzák az európai országok képviselőit (az izlandi kormányról szóló leleplezések különösen súlyosak, de gyakran említik az Egyesült Királyságot). A legtöbb név és vezetéknév azonban olyan országokkal társul, ahol korrupt kormányzati formák vannak kialakítva.
A kinyilatkoztatások középpontjában mindenekelőtt a klepotkratikus rendszerek álltak: Oroszországtól és Afrikától Kínáig - írja a "Die Welt" német lap.
Az Orosz Állami Duma elnökhelyettese, Szergej Zseleznyak korábban azt mondta, hogy aki igaznak tartja ezeket a Putyin elleni támadásokat, az "előkészíti a talajt egy Oroszország elleni fegyveres támadáshoz".
A kinyilatkoztatások megrázták David Gunlaugsson izlandi miniszterelnök székét, David Cameron brit miniszterelnököt pedig komoly nyomás éri néhai apja, Ian offshore cége miatt.
A Panama-iratok legalább 72 jelenlegi és volt államfőt, valamint 140 illegális pénzügyi tranzakcióval rendelkező politikust és hírességet érintenek.
2,5 milliárd dolláros pénzügyi lábnyom Putyin oroszországi kleptokráciájának középpontjába kerül. A többi "célállomás" Afrika, korrupt kizsákmányolási rendszereivel; a kínai politikai tisztviselők családtagjai és meghatalmazottjai, Alijev azeri diktátor klikkje, az arab, ázsiai és dél-amerikai rendszerek számos képviselője.
Putyin mosodája
A panamai dokumentumok legelterjedtebb felfedései olyan pénzügyi tranzakciókra világítanak rá, amelyek hozzájárultak Putyin orosz elnök belső körének tagjainak gazdagságához - írja a DPA.
Több mint 2 milliárd dollárt tulajdonítottak el bankok és "üreges" vállalatok segítségével. A közvetítők svájci ügyvédek és Mosak Fonseca.
A dokumentumok azt mutatják, hogy létezik egy pénzmosási hálózat, amely az orosz vezető legközelebbi munkatársaival és az Oroszország bankjához kapcsolódik, amely pénzintézet az Egyesült Államok és az EU szankciói alá tartozik a Krím-félsziget moszkvai bekebelezése után.
A pénzt offshore cégeken keresztül költötték el, amelyek közül kettő hivatalosan Putyin egyik legközelebbi barátja tulajdonában van.
A rendszer elején Putyin személyes bankára, Jurij Kovalcsuk, aki az Orosz Bank tulajdonosa, és Szergej Roldugin csellista, aki tizenéves koruk óta ismeri Putyint, és az elnök lányának, Maria keresztapja.
Papíron Roldugin dollár százmilliókat gyűjtött a gyanús tranzakciókból. De a dokumentumok azt mutatják, hogy cégét azért hozták létre, hogy leplezzék a valódi tulajdonos és kedvezményezett kilétét.
Roldugin és Kovalchuk pénze az Russia Bankhoz kerül, ahonnan a svájci ügyvédek és Mosak Fonseca révén két offshore céghez jut el. Offshore cégektől visszatérnek Oroszországba az Ozone társaságon keresztül, amelynek tulajdonában van Igor luxus sípályája, amely a leningrádi régióban található, és ahol Putyin feleségül vette Katerina lányát.
Az ózon tulajdonjoga ismét Kovalcsukhoz kapcsolódik.
Kreml: A cél hazánk és Putyin destabilizálása
"Oroszország és Vlagyimir Putyin államfő a Panama Dossier kinyilatkoztatások fő célpontjai" - mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
"Putyin, Oroszország, hazánk, stabilitásunk és a közelgő választások a fő cél, különösen a helyzet destabilizálása érdekében" - mondta.
Szerinte nincs semmi új és konkrét ezekben az orosz államfővel szembeni kinyilatkoztatásokban, és az okmányokkal foglalkozó oknyomozó újságírók az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökségének (CIA) korábbi tagjai.
A média közel 400 újságírójáról beszélünk szerte a világon, akik több mint egy éve dolgoznak a panamai ügyvédi irodától kiszivárgott rengeteg adaton.
Peszkov azt is elmondta, hogy Putyinnak sok barátja van szerte a világon és Oroszországban, beleértve a nyomozásban említett Szergej Roldugin zenészt is. Neve felmerült a nyomozás során, amely szerint több millió kétes üzletet kötött.
"Roldugin és sok más, különböző területekről és háttérrel rendelkező ember továbbra is Putyinnal barátkozik" - mondta.
Peszkov cáfolta, hogy neki vagy feleségének, Tatiana Navkának offshore cége lenne. A vizsgálat szerint Navka neve kiszivárgott a "Mosak Fonseca" panamai cég nyilvántartásába.
A nemzetközi újságírói konzorcium részét képező Novaja Gazeta vizsgálata során kiderült Alekszandr Makhonov belügyminiszter-helyettes is, akinek szintén nincs joga magas rangú kormánytisztviselőként kereskedelmi tevékenységet folytatni.
Az újságírók által megvizsgált dokumentumokban megjelennek Hszi Csin-ping kínai elnökhöz kötődő vállalatok is, akik bejelentették, hogy készek harcolni a korrupció ellen. Bennük Petro Porosenko ukrán elnök neve.