Lefoglalták Prokopiev - NOVA részvényeit és tulajdonát is

Ezt a KPKONPI sajtóközpontja jelentette be

A szófiai városi bíróság lefoglalta Ivo Prokopiev üzletember tulajdonában lévő részvényeket, bankszámlákat és csónakot. Ezt a KPKONPI sajtóközpontja jelentette be.

prokopiev

A média számos megkeresésére válaszul a Korrupció és az illegálisan megszerzett vagyon elkobzása elleni bizottság (CCACIP) Sajtóközpontja a következő információkat nyújtja:

2020. február 14-én a Bizottság Ivo Prokopiev és Galya Prokopieva ellen kérelmet nyújtott be a szófiai városi bírósághoz az illegálisan megszerzett vagyon elkobzására irányuló jövőbeni követeléssel szemben. Ivo Prokopiev vonatkozásában 2018. augusztus 15-én megkezdett ellenőrzés alkalmával jelentős eltérést állapított meg az ellenőrzött személy vagyona és jövedelme között a 2008. augusztus 15. és 2018. augusztus 15. közötti időszakban. A törvény szerint Az elkobzás iránti kereset benyújtásának előfeltételei 451 476,59 BGN áron, a jövőbeni vádlottak között a következőképpen oszlanak meg: 368 895,85 BGN Ivo Prokopiev ellen és 82 580,74 BGN Galya Prokopieva ellen. A bíróság 2020.02.17-i határozatával megengedte a követelés biztosítékát, a KPKONPI által igényelt óvintézkedéseket - részvények, mindkét személy számlájának és "Merry Fisher 795 Marlin" motorcsónaknak a lefoglalását. Óvintézkedésre vonatkozó határozatot hoztak.

Ivo Prokopiev vonatkozásában egy korábbi ellenőrzést indítottak, ellenőrzött időszakkal 2007.01.16 - 2017.01.16. Az ellenőrzés és a vagyon és a jövedelem között megállapított jelentős eltérés eredményeként 2018.03.06-án a burgasi kerületi bíróságon Vagyonelkobzást nyújtottak be az állam javára 198 927 389,22 BGN áron. Az alperesek ebben az igényben Ivo Prokopiev, Galya Prokopieva és három vállalat: Alfa Finance Holding AD, Solarpro Holding AD és Alfa Energy Holding AD. A KPKONPI kérésére ezt az igényt a részvények és a társaság részvényeinek bírósági lefoglalása is biztosítja, valamint egy szabadtéri medencével rendelkező lakóépület ideális részei, Szozopol városában. A bíróság 2020.02.21-i végzésével felfüggesztette az eljárást ebben az ügyben, amíg az Európai Unió Bírósága/a C-234/18. Sz. És a C-319/19 /. Sz. Városi Bíróság 2018.03.23-i és 2019.04.02-i végzéseivel. A KPKONPI kérésére, 20.03.03-tól határozattal.