Három letartóztatott; hentesek, pénzmosás

600 000 BGN befizetetlen áfával az állam hat hónapja károsodott bűncselekménytől adócsalás miatt.

letartóztatott

A szakügyészség két sikeres akcióval büszkélkedhetett, amelyeket a napokban hajtottak végre - az egyik adócsalással kapcsolatos -, amelyet tegnap a Belügyminisztérium jelentett be, a másikat pedig pénzhamisítással.

Március 16-án reggel a Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóság (DGCOC) a Nemzeti Bevételügynökség közreműködésével és a Különleges Ügyészség vezetésével intézkedést hajtott végre egy bűncselekmény tevékenységének megszüntetése érdekében adójogi bűncselekmények és pénzügyek miatt. mosás.

Emlékezzünk, kiderült, hogy húst importáltak az EU-ból, de az import egy részét a feketepiacon értékesítették.

Több mint 18 címen végeztek kereséseket és lefoglalásokat. Kezdetben 9 embert vettek őrizetbe, később azonban hármat vádlottként hoztak be.

Az egyik egy cég tulajdonosa "Mes Commerce" Rosen Terziev. A második - Veselin Minev, aki a csoport finanszírozója volt és a bűncselekményből megszerzett pénz elrejtésével kapcsolatos pénzügyi műveleteket végzett.