Denis Barekov, a plovdivi üzletember ragyogott a #Panama Papers-ben
A gyalogos híd koncessziós a Multi-től indul, áthalad Maritzán, saját légitársaságával repül és osztrák bankok vevőjének számít.
Denis Anastasov Barekov, a plovdivi üzletember szinte visszavonhatatlan igazgatója volt az offshore vállalatnak, a Plemco Holdingnak, amely 1996 és 2009 közötti megalakulása óta 4 adóparadicsomot változtatott meg - derül ki a "24 Chasa" által a "Documents from Panama" című vizsgálatból.
"A Plemco név ismerősnek tűnik számomra, de nincs ilyen aktív társaságom, és nem is használtam. Nem a politikában, hanem a magánvállalkozásban voltam. " Ezt Barekov mondta, az újság véleményét kérte. Tisztázta, hogy nem fél egy esetleges ellenőrzéstől, amint azt a Nemzeti Bevételi Ügynökség ígérte, ha megkapják a bolgárok nevét a Panama-papírokban. "Megszoktam az ellenőrzéseket. 20 éve folyamatosan ellenőriztem "- tette hozzá Barekov.
A Plemco Holding 1996. január 26-án került bejegyzésre a Bahama-szigeteken. Akkor a tulajdonos ismeretlen, az igazgatók pedig névlegesek. Barekov neve csaknem két évvel később jelent meg, amikor 1998. május 15-én kinevezték igazgatóvá. A társaság tevékenységéről és arról, hogy hol gyakorolták, nincsenek részletek.
2001. július 30-án a bejegyzést Niue-ba helyezték át. A Csendes-óceán déli részén fekvő, legfeljebb 2000 lakosú kis sziget kormánya 1994-ben 20 éves szerződést írt alá Mosak Fonsecával a cirill betűkkel és kínai betűkkel írt cégek bejegyzésére. Ez rövid idő alatt több száz ügyfelet vonzott Kínából és a cirill betűkkel dolgozó országokból.
Amikor az új évezred elején két amerikai bank embargót vezetett be Niue offshore cégeire, a bejegyzett vállalatok közül sokan exportáltak Szamoa-ba. Ezt teszi a Plemco cég, amelynek igazgatója Denisz Barekov. 2006. augusztus 3-án a vállalatot név nélküli részvényekkel bejegyezték Szamoa-ba, és Barekovot ismét kinevezték az igazgatóvá. 2009-ben a cég negyedszer költözött - ezúttal Szamoából Panamába. Tucatnyi más cég mozog egyszerre. Valószínű oka ismét egy olyan törvény elfogadása, amely szerint a meg nem nevezett részvényeket ugyanazon év áprilisáig kell nyilvántartásba venni.
Így Barekov neve 2009. április 3-án röviden megjelent egy igazolásban, amely szerint mindössze 1 napig volt a Plemco Holding részvényeinek tulajdonosa. Ugyanezen a napon azonban maga Barekov visszavonta az igazolást. 2009. július 22-én aláírta egy dokumentumot, amelyben beleegyezett a vállalat Szamoa-ból Panama-ba költöztetésébe, amelynek ára Szamoa nyilvántartásba vételének majdnem 2000 - 400 dollárba, 10 000 dollár feletti tőkével rendelkező társaság bejegyzéséhez 1300 dollárba, míg a 10 000 dollárt meghaladó tőkével rendelkező társaság bejegyzéséhez 250 dollárba került igazolás a régi vállalat jelenlegi állapotáról.
2009. október 7-én a társaságot leírták a szamovai cégjegyzékből, és Denis Barekov október 22-én kinevezte magát igazgatónak, elnöknek és titkárnak. Ennek dokumentuma Plovdivban van aláírva és közjegyző által hitelesítve. November 25-én az igazgató Barekov névtelen részvényeket bocsátott ki, 2009. november 30-án pedig a céget Panamában jegyezték be.
A regisztráción és a 4 joghatóság 13 éven át tartó változásán kívül nincs információ a Plemco tevékenységéről.
És itt van az egész interjú Barekovval:
- Helló, Barekov úr. A Panama Papers globális vizsgálatában a bolgár nevek között szerepel a neve a Plemco Holding nevű céggel kapcsolatban.
- Nem is emlékszem, hogy őszinte legyek.
- 1996-ban vették nyilvántartásba a Bahama-szigeteken.
- Őszintén szólva nincs ilyen aktív társaságom, nem is használtam, és nem is dolgoztam vele. Ha regisztrálták, vagy valamilyen okból megvettem, hogy tegyek valamit, vagy. nem tudom.
- Mire használta?
- 2001-ben a Bahamákról költöztette Niue-ba.
- Fogalmam sincs, hogy valaki megmozdította-e. Az ügyvédek, ha valamilyen okból szükségük van rá, megmozgatták.
- 2009-ben Panamába költözött.
- Őszintén szólva fogalmam sincs. Vagy egy külföldi cég igazgatója voltam, vagy valamire használtam. Nincs olyan aktív társaságom, amellyel dolgoztam volna.
- És a Plemco név nem jelent semmit számodra?
- Biztosan hallottam. Biztosan hallottam, és biztosan volt valami, de 20 év telt el azóta. Nem tudom. Ha rákérdezek valamire 20 évvel ezelőttről, emlékszik-e valamire?