Az adóhatóságok üldözték Vetko lányát - ma Bulgaria
A Vetko Arabadjiev-hez kötődő vállalatnál az adócsalások, a pénzügyi csalások és az uniós forrásokkal való visszaélések adatait fedezte fel a Nemzeti Adóügynökség ellenőrzése. Ez egyértelműen kiderül a közigazgatási bíróság - Plovdiv határozatából. Ezzel a bírák lefoglalták a "Victoria Holidays" utazási iroda számláit, amelynek menedzsere az Alexandra család lánya.
A cégnyilvántartás szerint a cég a mai napig a plovdivi Julia Taneva tulajdonában van, aki az Arabadjievs offshore cégétől vette meg. Ismerősei szerint Taneva a Vetko alkalmazottja, aki valódi ellenőrzést gyakorol az utazási iroda felett is. Maga a Victoria Holidays az Arabadjievs hotel részeként szerepel a weboldalukon.
A Victoria Holidays lefoglalásáról ez év március 14-én született döntés, és nem lehet fellebbezni. Ennek oka a Nemzeti Bevételügynökség pénzügyi ellenőrzés miatt benyújtott kérése. Érdekesség, hogy napokkal azután kezdődött, hogy az ügyészek pénzmosással vádolták Alexandra szüleit, Vetkot és Marinela Arabadjievit.
Az NRA rámutat, hogy az ellenőrzés oka külső forrásokból érkező jelek voltak. Nem hivatalos információk szerint ez egy, a CDCOC által vezetett, más vállalatok elleni uniós forrásokkal kapcsolatos botrányok vizsgálata.
A 2018. szeptember közepén kezdődött ellenőrzés gyorsan eredményt hozott. Az ellenőrzés sok bizonyítékot talált a jövedelemcsalásra, az áfa-kijátszásra és a pénzügyi csalásra, többek között "uniós forrásokból és pénzeszközökből" - áll a bírósági határozatban. Az ellenőrök becslése szerint a rejtett áfa értéke legalább 61 000 BGN. A pontos összeg az ellenőrzés végén derül ki. A pénz átutalásának megakadályozása érdekében a Nemzeti Bevételi Ügynökséget arra kérik, hogy előzetesen foglalja le a társaság számláit, és a bíróság tiszteletben tartja.