Plovdiv hentesfőnök HSBC-fiókkal, panamai és uruguayi vállalatokkal kapcsolatban

Egy plovdivi üzletember volt a számlatulajdonos a 2002-ben Panamában bejegyzett "Primegagro Foods" nevében, és szombaton megkezdte a "24 órás" nyomozást a HSBC-ben számlázó bolgárok számára.

hsbc-fiókkal

2006-2007-ben 492 327 dollár volt a társaság bankszámláján - mutatják a dokumentumok.

A számlát 2005-ben nyitották meg, a 62 éves Petko Petkovot tulajdonosként, Darina Petkovát pedig meghatalmazottként nevezték meg. Az iratokból nem derül ki, hogy ki volt a cég tulajdonosa. A panamai nyilvánosan elérhető cégnyilvántartások szerint a cég regisztrációs ügynöke a Panama Offshore Legal Services volt.

Egy másik Uruguayban bejegyzett Midiani South cég jelent meg Petkov bankszámlájáról a HSBC-nél. 2006-2007-ben a Midianinak 2 029 142 dollár volt a számlája. Petkov két Plovdiv-címmel "internetfelhasználóként", Petkova pedig egy meghatalmazott. És ebben az esetben azonban nem világos, hogy kié a cég

A szolgáltatás címe Vaduz, Liechtenstein.

"24 Chasa" többször kérte Petkovtól észrevételeket és további részleteket azokról a profilokról, amelyeken a neve megjelent a HSBC-ben. Válaszoljon. Nagyon elfoglalt volt, és állandóan külföldre utazott.

Bulgáriában Petkov több vállalatban vesz részt. Közülük 3-ban ő az egyedüli tulajdonos, a másikban 3-ban partner. A társaságok közül 6, amelyben korábban volt, beszüntette tevékenységét. (Bővebben - lásd alább)

Petkov nagy hentesfőnök Plovdivban

Petko Iliev Petkov neve ismert a nagy Plovdiv-vállalkozásban. Mészárosfõnökként ismert, akinek termelési mûhelyei több tíz hektáron terülnek el Voyvodinovo falu közelében.