Letartóztattak egy nagy tejipari vállalat tulajdonost, aki 900 ezer embert rejtett el

A szakosodott ügyészség szervezett bűnözői csoportot bontott fel adójogi bűncselekmények miatt, amelynek vezetője egy Veliko Tarnovo tejipari vállalat vezetője volt.

Biztosítótársaságok bejegyzésével mindössze négy hónap alatt sikerült meghiúsítania a 900 000 BGN áfa befizetését. Ezt Daniela Nacheva, a különleges ügyészség helyettes vezetője jelentette be.

Hozzátette, hogy a csoport vezetője a nagy tejipari vállalat tulajdonosa. Nacheva nem volt hajlandó megnevezni. Nem hivatalos információk szerint ez Stefan Vassilev, az Elena tejipari vállalat tulajdonosa.

Csak az elmúlt 2 és fél évben a társaság forgalma 50 millió BGN volt.

A szakosított bíróság visszatartotta Vaszilevet, mivel a döntés nem jogerős, és június 14-én megtámadható a szakosított különleges bíróságon.

Rajta kívül még két ember ellen indítottak vádat, és az egyiket szabadon 50 000 BGN óvadék ellenében alkalmazzák. Az akcióra Ruse, Targovishte, Veliko Tarnovo, Pazardzhik területén került sor, és 21 ingatlanon kutattak át, közülük 14 könyvelőházban és 8 lakcímben, a szófiai "Bistritsa" címen pedig olyan sémákat találtak, amelyek szemléltetik a bűncselekmény - mondta Kiril Peichinov felügyelő ügyész.

---