Az offshore cégek hatalmas koronatámogatásokat szednek be
Hazánk törvényei szerint az offshore zónában bejegyzett társaság nem vehet részt közvetlenül vagy közvetve közbeszerzésben, de támogatást kaphat a költségvetésből. Kiderült, hogy komoly koronatámogatások kerültek Milen Velchev testvéréhez - Georgi Velchevhez - kapcsolódó offshore céghez.
Ezt Rumjana Csenalova tárja fel számos offshore zónában bejegyzett vállalat jogi normáinak és referenciájának elemzésében. Íme, amit írt:
2020 nyarán a Minisztertanács 55. rendelete alapján koronatámogatást nyújtottak az olyan vállalatoknak, amelyek tulajdonában vagy kapcsolatban állnak az ún. offshore.
Cikk szerinti kereskedelmi nyilvántartásban. (3) bekezdés A kereskedelmi nyilvántartásról szóló törvény 1. cikkét meg kell adni azoknak a társaságoknak a körülményeiről és adatairól, amelyek kedvezményes adórendszerrel rendelkező joghatóságban vannak bejegyezve, és amelyek közvetlenül és/vagy közvetetten Bulgáriában az Art. 3, valamint a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok.
Így a külföldi jogi személyt, a Libena Resorts Limited, korlátozott felelősségű társaságot, amely kedvezményes adózási elbánással rendelkező joghatóság alatt van bejegyezve/Ciprus, Nicosia /, képviselik: Boris Zimin/Ciprus, Limassol/és Julia Prokhorova/Ciprus, Limassol /, kapcsolt felek útján fogadják koronatámogatás összesen 1 581 098 BGN összegben.
Ezt az összeget a következő vállalatoknak folyósítják támogatásként:
1. SANDROUS ÜNNEPEK EOOD
A társaság teljes összeget koronatámogatás formájában kap a CMD 55/2020 alapján. 292 931,91 BGN összegben.
A ciprusi offshore vállalat, a Libena Resorts Limited a bolgár SANDROUS HOLIDAYS EOOD/2011 januárja utáni tőke kizárólagos tulajdonosa, míg a tőke egyetlen tulajdonosa a SIGMA CAPITAL INVESTMENTS Georgi VEL, BULGÁR RUHÁZAT
A cég vezetője VESELIN BOZHIDAROV DANEV.
A SANDROSE HOLIDAYS EOOD/"SANDROSE HOLIDAYS"/2008. augusztus 8-án alakult. A társaság székhelye Szófiában található, és a kezdeti befizetett tőke összege 8 400 000 BGN, amelyből 6 500 000 BGN nem pénzbeli hozzájárulás, amely a Libena Resorts Limited Sandrose Holidays EOOD követelésének egy részét képviseli. hozzájárult követelés 6 500 000 BGN-t, és a követelés teljes összegével 29 093 037,35 BGN, amely az adott tulajdonos 2004. február 26-i, 2005.12.30., 25.06. .2007, 2007.09.01., 2008.04.30., 2009.04.10. És 2010.03.04., Amelyek követelését a "Sigma Capital Investments" S.А. részvényvásárlási és követelés-átruházási szerződéssel a felvásárló "Libena Resorts Limited" részére 2010.12.22-től.
A SANDROWS HOLIDAYS EOOD 14 másik céggel áll kapcsolatban, és közös bennük a Veselin Bozhidarov Danev.
A SANDROWES HOLIDAYS EOOD felett a ciprusi offshore vállalat, a Libena Resorts Limited, közvetetten a Kajmán-szigeteken bejegyzett Pemba Channel Limited és a Máltai Köztársaságban bejegyzett Anebil Limited gyakorolja a közvetlen irányítást.
Borisz Zimin és a bolgár állampolgár, Veselin Bozhidarov Danev valódi tulajdonosként vannak nyilvántartva - magánszemélyek, akik közvetlenül vagy közvetve részt vesznek a társaságban.
2. Kerko Bulgaria EOOD
A társaság teljes összeget koronatámogatás formájában kap a CMD 55/2020 alapján. 108 025 BGN összegben.
Menedzser: Veselin Bozhidarov Danev
A társaság 2009. november 12-én került bejegyzésre a "Sigma Capital Investments" AD tőke egyetlen tulajdonosával. 2011 februárjában a tőke egyetlen tulajdonosa a Ciprusi Libena Resorts Limited lett.
A Kerco Bulgaria EOOD felett a ciprusi Libena Resorts Limited vállalat gyakorolja a közvetlen irányítást
A Kajmán-szigeteken bejegyzett Pemba Channel Limited és a ciprusi Libena Resorts Limited társaság tényleges tulajdonosként van nyilvántartva, Boris Zimin és Veselin Bozhidarov Danev bolgár állampolgár tényleges tulajdonosként.
3. ACADEMICA LÁTSD A PALOTÁT, képviseli a KERCO BULGARIA EOOD/képviseli VESELIN BOZHIDAROV DANEV
A társaság teljes összeget koronatámogatás formájában kap a CMD 55/2020 alapján. 572 500,59 BGN összegben.