Az állam szigorítja a pénzmosás elleni küzdelem intézkedéseit - Csernomoré
Egy új törvény tiltja az anonim és fiktív számlák nyitását
A Parlament végül elfogadta az új, pénzmosás elleni intézkedésekről szóló törvényt. A törvény alkalmazásának ellenőrzését a Nemzetbiztonsági Állami Ügynökség (SANS) elnöke gyakorolja. Olyan ellenőrző szerveket jelöl ki, amelyek az ügynökség pénzügyi hírszerzési igazgatóságának részei lesznek - pontosítja a BTA.
A törvény tiltja az anonim számla vagy a fiktív névszámla megnyitását vagy vezetését, valamint az anonim betéti igazolások vagy a fiktív névű betéti igazolások megnyitását vagy fenntartását.
Bizonyos személyek csoportja, például biztosítók, viszontbiztosítók, postai szolgáltatók, befektetési közvetítők, közjegyzők, bejegyzett könyvvizsgálók stb. Esetében tilos levelező kapcsolatokat kialakítani fantombankokkal.
Az információcsere szintjének növelése érdekében további elektronikus eszközök bevezetését tervezik az információk fogadására, elemzésére és cseréjére. Szintén kifejezetten szabályozott az elektronikus információk szolgáltatása minősített elektronikus aláírással vagy a SANS által kiállított hozzáférési tanúsítvánnyal.
Tervezik továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása nemzeti kockázatértékelésének elkészítését, amelyet 2 évente frissítenek.
A törvényjavaslat szerint a pénzmosás a bűncselekményből vagy az ilyen tevékenységben való részvételből származó vagyon átalakítása vagy átruházása annak illegális származásának elrejtése vagy fedezése céljából, vagy az ilyen cselekmények elkövetésében részt vevő személyek segítése érdekében.