A közelmúlt történelmének legnagyobb pénzügyi csalásai
Elizabeth Thermes, a Theranos főorvosa 500 000 dollárt fizet az amerikai értékpapír-piaci tőzsdei bizottság (SEC) befektetői csalásokkal kapcsolatos nyomozásáért.
A hatóságok azzal vádolták Holmest és Ramesh Balvanit, a Theranos volt elnökét, hogy csalással több mint 750 millió dollárt gyűjtöttek a befektetőktől.
A SEC szerint befektetői előadásokban és médiacikkekben túloznak vagy egyenesen hazudnak a vállalat technológiájáról és pénzügyi eredményeiről.
Ez messze nem az utóbbi évtizedek első csalási rendszere. Az alábbiakban az üzleti élet legnagyobb pénzügyi csalásairól beszélünk, amelyek emberek ezreit károsították.
Charles Ponzi (Értéktőzsdei Társaság)
A csalás típusa: pénzügyi piramis. Körülbelül 20 millió dolláros kár és 5 év börtönbüntetés.
Charles Ponzi világhírű csaló finanszírozó: egy hamis befektetési konstrukciót neveznek el a világon, amelyet "Ponzi-sémának" neveznek. 1919-ben megalapította saját cégét, az Értékpapír-tőzsdét, amelyben egyedüli alkalmazottja és tulajdonosa volt.
A cég bejegyzett Bostonban van, és "Securities Exchange Company" -nak hívják. A cég adósságbizonylatokat állít ki, amelyekkel 90 nap után vállalja, hogy minden befizetett 1000 dollárért 1500 dollárt fizet. Ezeket az összegeket az új bevételek rovására fizeti.
A piramis 1920 nyarán összeomlott, az egyik Daniels nevű betétes bírósági perének következtében, aki Ponzi nyereségének 50% -át követelte. Befagyasztva Ponzi számláit, bejelentette a betétek ideiglenes felfüggesztését. A betétesek rohannak a pénzük felvételével.
1920. augusztus 12-én Ponzit letartóztatták, 7 millió dolláros adósságot és 4 millió dollár számlákat hoztak létre.
A céget csődeljárásnak nyilvánították, Ponzit pedig annak az év októberében 4 év börtönre ítélték.
Bernard Ebers (WorldCom)
100 milliárd dolláros kár, csalás típusa: hamis pénzügyi jelentés. Büntetés: 25 év börtön.
Bernard Ebers kanadai származású amerikai üzletember, a WorldCom telekommunikációs társaság társalapítója és vezérigazgatója.
2005-ben bűnösnek találták a WorldCom pénzügyi eredményeinek meghamisításában, több mint 11 milliárd dollárért. Ez okozta az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb csődjét - 2002-ben a 100 milliárd dollár feletti vagyonnal és 40 milliárd dollár feletti adóssággal bíró céget csődnek nyilvánították.
25 év börtönre ítélték.
Jordan Belfort (Stratton Oakmont)
200 millió dolláros kár, egyfajta csalás - piaci manipuláció. Büntetés: 22 hónap börtön és 100 millió dollár pénzbírság.
Jordan Belfort 1990-ben alapította a Stratton Oakmon brókercéget. Telefonon értékesít jövedelmező részvényeket, rávenve a befektetőket, hogy csalárd ügyleteket kössenek.
A Stratton Oakmont több mint ezer alkalmazottal és pénzügyi tranzakcióval rendelkezik, amelyek teljes forgalma meghaladja az egymilliárd dollárt.
Belfortot 1998-ban ítélték el csalás és pénzmosás miatt.
James Paul Lewis Jr. (PÉNZÜGYI TANÁCSADÓK TANÁCSADÓI)
311 millió dolláros kár, egyfajta csalás - a pénzügyi piramis. Büntetés: 30 év börtön és 156 millió dolláros bírság.
James Paul Lewis Jr. létrehozta az Egyesült Államok egyik legnagyobb és leghosszabb ideig működő pénzügyi piramisát. Körülbelül 20 év alatt Lewis mintegy 311 millió dollárt kapott a befektetőktől, ami nagyon magas hozamot ígért nekik.
A Louis által vezetett csalási rendszer egy klasszikus pénzügyi piramis; Az új befektetők pénzét a korábbi betétesek fizetésére fordítják, beleértve a és maga Lewis számára.
2006-ban csalás és pénzmosás miatt ítélték el.