A JPMorgan belső kereskedési pultja; A bűncselekmények köre; Varchev Finance
A milliárdosoknak Davos van. Van Sundance a filmkészítők számára. Azok számára, akik a vasércektől a platináig mindent bányásznak, kereskednek és szállítanak, megrendezésre kerül a London Metal Exchange Week. Ez a szimpóziumok és koktélok hete egy rendkívül pazar ebéddel, amelyet a JPMorgan Chase & Co. szervezett. Egy nyugodt, 2018. októberi napon több száz vendég vonult át a Bank of England árnyékában található udvaron egy középkori céh terembe pezsgőért és sashimiért a bank és a legfőbb fémkereskedő, Mike Nowak szíves közreműködésével.
Nowaknak oka volt ünnepelni. A JPMorgannál működő globális kereskedelmi irodája a határidős arany-, ezüst-, platina-, palládium- és egyéb termékek kereskedelmének motorja volt, amely évente tízmilliárd dollárt tett ki tranzakciókban. Az 1940-es évek közepén Novak több mint egy évtizedig vezette a nemesfém-irodát. Volt egy fiatal családja, egy háza Manhattan-en kívül, és egy hét hálószobás nyaralója néhány sarokra a New Jersey-i strandtól. De ez a világ kibomlott. Nowak számára ismeretlen, egyik volt alkalmazottja ellene fordult.
Azon a napon, amikor a nap alig kelt Brooklynban, amikor egy John Edmonds nevű kereskedő találkozni kezdett a szövetségi ügyészekkel. Edmonds, aki évek óta a Nowak irodájában dolgozik, négy órás autóútra eljutott a Connecticut állambeli Hartfordba, ahol elmondta a hatóságoknak, hogy Nowak csapata nemcsak nemesfémeket vásárol és értékesít, hanem szisztematikusan csal is, hogy segítsen önmagán és másokon. Edmonds bűnösnek vallotta magát aznap elkövetett csalárd tranzakciókban, zárt bűnösségre hivatkozva. Hamarosan a nemesfémek iroda részéről mások szolgáltattak számlákat, hivatkozva olyan eseményekre, amelyek büntetőjogi felelősségre vonáshoz vezettek Nowak és négy másik banktól.
Edmonds és mások tanúvallomása is alátámasztja az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának a bank ellen folytatott bűnügyi nyomozását, amelyet az ügyben jártas emberek szerint a következő napokban megoldanak. Azt mondták, hogy a bank várhatóan körülbelül egymilliárd dollárt fizet az Igazságügyi Minisztérium és az Egyesült Államok Határidős Kereskedelmi Bizottságának kifizetésére. Az állítólagos bűncselekmények közé tartozik az úgynevezett hamisítás vagy hamis megrendelések forgalomba hozatala, hogy másokat arra irányítsanak, hogy vásároljanak vagy adják el a bank számára kedvező árakat. A hamisító hatóságok régóta tartó visszaszorításának részeként - amely magában foglalta két korábbi fémkereskedő elítélését a chicagói Deutsche Banknál a múlt hét végén - a JPMorgan várható büntetése többszörösen magasabb lesz, mint a korábbiaké.
Nowak és három másik személy nem vallotta magát bűnösnek, és törekszik az ellenük felhozott vádak elvetésére. Nowak és Edmonds ügyvédei nem voltak hajlandók nyilatkozni. A JPMorgan, amely közölte, hogy együttműködik a nyomozásban, egy szóvivő útján nem volt hajlandó nyilatkozni. Az Igazságügyi Minisztérium és a CFTC szintén nem volt hajlandó nyilatkozni.
Nowak és mások ellen felhozott vádakban az ügyészek kipróbálták a maffiózók elleni küzdelemre kidolgozott törvény, az Racketeeringről és a korrupt szervezetekről szóló törvény szokatlan alkalmazását. Az ügyészek szerint Nowak kereskedelmi irodája bűncselekmény-ellenes akció volt Amerika legnagyobb bankján belül. A Nowak kereskedői a hamisítással mint alapvető üzleti gyakorlattal foglalkoztak, közel egy évtized alatt több mint 50 000 alkalommal tették meg - mondták.
A Nowak működésével kapcsolatos problémák a pénzügyi válság mélyén kezdődtek, és egy csomó új kollégától érkeztek új kereskedelmi stratégia formájában. Nowak éppen befejezte a gyors mászást a JPMorganon. 1996-ban csatlakozott a bankhoz, közvetlenül a Duke Egyetemen, és több éven keresztül földgáz-opciókkal kereskedett. Aztán a nemesfémasztalhoz lépett. Hatásos hely volt. A JPMorgan több tízmilliárd dollár aranyat és ezüstöt birtokol és tárol a boltozatában. Emellett az egyik legjobb kereskedő azokon a piacokon, ahol a befektetők és a spekulánsok több tízmilliárd dollárt cserélnek le határidős szerződésekben naponta - árjelzéseket küldve, amelyeket aranyalapok, zálogházak és indiai ékszerpiacok rögzítenek. Nowak felmászott a New York-i kereskedelmi iroda tetejére, majd 2006-ban átvette működését Londonban és Szingapúrban. 32 éves volt.