Vizsgálat Itt vannak Dr. Trenchev és a Munka Törvénykönyve főtitkárának svájci beszámolói; Támogatás; Felháborító

  • A LEGENDA
  • BG CESITI
  • EGÉSZSÉG ÉS SZÉPSÉG
  • ORVOSI KOSMETIKA
  • BG SEX
  • TÉTELEK FOGYÁSHOZ
  • RÓLUNK

trenchev

"Amerikának tettetjük magunkat amerikai pénz nélkül. Szánalmas!" - mondta a néhány nappal ezelőtti utolsó interjújában a Trenchev "Támogatás" vezetője. Jól tudja, miről beszél. Lánya "úgy tesz, mintha amerikai lenne", és az Egyesült Államokban tanult a CCB offshore cégeken keresztül adott pénzéből. A Bivol által tanulmányozott és hitelesített dokumentumok azt mutatják, hogy Podkrepa volt elnöke, Konstantin Trenchev és az unió főtitkára, Andrej Varbanov százezreket kapott a 2002-2008 közötti időszakban adományok, szponzorációk és kölcsönök formájában. 2009-ben pedig a CCB svájci számlákat nyitott számukra offshore cégek nevében. De az ügyészség tart, és nem látja itt a pénzmosást.

A Bivol által tanulmányozott és hitelesített dokumentumok azt mutatják, hogy a Podkrepa LC volt elnöke, Konstantin Trenchev Andrey Varbanov, az unió főtitkára a 2002-2008 közötti időszakban százezreket kapott adományok, szponzorációk és kölcsönök formájában. 2009-ben pedig a CCB svájci számlákat nyitott számukra offshore cégek nevében.

Offshore támogatás

A bulgáriai szakszervezeti tevékenység nyilvánvalóan nagyon közel áll az amerikai offshore jogszabályokkal rendelkező államokban bejegyzett amerikai vállalatok szívéhez. Rendszeresen adományoztak pénzzel Podkrepának. Trencsev személyesen írta alá az adományozási szerződéseket.

Így 2002. március 5-én Szófiában az Unicon Investments LTD. a delaware-i államban Dimitar Gerasimov elnöknél bejegyzett 50 000 BGN készpénzt adományoz. 2002. június 20-án a Lancs Corp. ugyanabból az államból 20 000 BGN-t adományoz "a konföderáció szükségleteire" szintén készpénzben. 2002. október 2-án a La Verne Investments Daniela Zaharieva elnökkel 20 000 BGN-t adományozott "a konföderációs személyzet szociális képzésére".

Valószínűleg véletlen, hogy 2001. október 9-én ugyanezt a Gerasimovot választották meg a Bulgartabac tulajdonában lévő plovdivi Jurij Gagarin-BT cigarettagyár igazgatótanácsának elnökévé. Egy ilyen érzékeny poszt jó viszonyokat feltételez az akkor hatalmon lévő MRF-fel, és a kinevezés aligha maradt büntetlenül a száraiták legmagasabb helyéről.

Mi történt ezzel a pénzzel, jelentették-e őket az unió pénztárában, bevezették-e a bankszámlájára, a konföderáció szükségleteire és képzésre használták-e fel?

Amikor felhívták, Trencsev doktor emlékezett Gerasimovra. "Adományok voltak, természetesen, személy szerint tudom, hogy akkor Dimitar Gerasimov egy ember segített nekünk, mert kongresszus miatt voltak kifizetések, de nem emlékszem, kinek a nevében. Nyilvánvaló, hogy a dokumentumokat meg kell nézni. »Podkrepa központja azt is megígérte, hogy ellenőrzi az archívumot és megválaszolja kérdéseinket.

Egy "szakszervezeti képviselő" fizeti Trencsev lánya oktatását az Egyesült Államokban

2002 végén Gerasimov elhagyta Jurij Gagarin igazgatóságát, majd 2003. július 4-én Milko Kovacsev miniszter kinevezte a Mini Maritsa East igazgatóságába, mint "a szakszervezetek képviselőjét". Gerasimov 2008-ig maradt ebben a helyzetben.

A kormányzati munka mellett azonban Gerasimov cégtörténete szerint aktívan fejleszti az üzemanyag- és élelmiszeripari magánvállalkozást is. Külföldön is. 2005-ben Gerasimov "szakszervezeti képviselő" már a jól ismert offshore cégünk, a Lancs Corp képviselője volt, amely 2005. július 21-én befizette Konstantin Trenchev lányának tandíját az Egyesült Államok egyik orvosi egyetemén.

A nagylelkű szponzor 21 083,92 dollárt ajánlott fel a Stony Brook Fogorvosi Iskolának Maria K. Trencheva "képzési és felszerelési kölcsönzéséért". Az átutalást a Lancs Corp. számlájáról rendelték. a Corporate Commercial Bankban a HSBC London partnerbankon keresztül.

Dr. Trenchev megerősítette a szponzorálásról szóló információkat. "Kérdezte (Gerasimov), ami után mindent kifizettek neki" - mondta a szakszervezet vezetője, kifejtve, hogy ez családja számára nehéz pénzügyi időszakban történt, amikor felesége munkahelyet váltott az Egyesült Államokban. Trencsev és lánya elfogadta a Gerasimov által felajánlott támogatást, de később visszaadta a teljes összeget.

Trencsev nehézségei nyilvánvalóan hosszú ideig tartottak, mert Gerasimov tanulmányainak második évét fizeti. A 2006. évi 25 616 dolláros díjat 2006. augusztus 16-án két részletben utalták át a Lancs Corp. számlájáról is. a KTB-ben. Az sem világos, hogy Maria Trencheva és a Lancs Corp. között miért. támogatói megállapodást írtak alá, például nem diákhitelt. Az ilyen szerződések

készpénzkölcsönök

több százezer euróért levákat és dollárokat adnak ugyanazok az offshore cégek, mint kamatmentes kölcsönöket a Podkrepa Munkaügyi Szövetség titkárának, Andrej Varbanovnak - mutatják más dokumentumok.

2003. március 19-én az Unicon Investments kamat nélkül 80 000 dollárt utalt át Andrey Varbanovnak egy 2013. március 19-ig tartó időszakra. 2005. december 14-én a La Verne Investments 100 000 BGN-t ad 2020.12.14-ig terjedő időszakra. 2007. 02. 14-én a Lancs Corporation 100 000 EUR-t fizet 2017.02.14-es visszafizetési határidővel. nem világos, hogy fizettek-e nekik. 2007. március 20-án megjelent egy új cég: a CBG - Chester Business Group, bejegyzett cég az Egyesült Államokban, New Jersey-ben, Georgi Lyubomirov Iliev ügyvédnél. 100 000 eurót adott Varbanovnak.