Hogyan nőtt a bitcoin több mint 550% -kal a csalások miatt?
Neil Gandal, JT Hamrick, Tyler Moore és Tally Oberman kutatók lenyűgöző jelentést készítettek, amely feltárja a kriptovaluta bitcoin árának manipulációját. Az "Ármanipuláció a Bitcoin ökoszisztémában" címmel a Journal of Monetary Economics legújabb számában is megjelent (ITT szabadon elérhető). A tanulmány bemutatja, hogy a rosszindulatú személyek hogyan manipulálhatják a kriptovaluta árát.
A vizsgált konkrét eset a már bezárt kriptovaluta tőzsde kétes kereskedési gyakorlatára vonatkozik. Gox, amely népszerűvé vált azzal a ténnyel, hogy körülbelül 650 000 bitcoinot loptak el 188 millió dollár értékben. A vizsgált időszakban a kriptovaluta ára meredeken emelkedett, és 150 dollárról már két dollár alatt már 1000 dolláron kereskedett.
A kutatók szerint azokban a napokban, amikor gyanús tevékenységet észleltek, a kriptovaluta ára emelkedett. Azokban a napokban, amikor még nem volt ilyen, a bitcoin enyhén esett. És az esély, hogy ez véletlen, 0,05%.
Az elemzés és számos ellenőrzés alapján a jelentés bebizonyítja, hogy a gyanús tevékenység soha nem látott mértékű ugrást okozott a bitcoin árában 2013 végén, amikor elérte az 1000 dollárt.
A kinyilatkoztatás: Hogyan történt a manipuláció?
A csapat a 2014 elején nyilvánosságra hozott kriptovaluta tranzakciók belső adatait használta fel ("data dump"). Ezek egy történetet tartalmaznak 2011 áprilisától 2013 novemberéig. És sokkal részletesebbek, mint általában a nyilvánosan elérhetőek. Az adatokat gondosan összehasonlították a nyilvánosan elérhető és megbízhatóakkal - mondták a kutatók.
A gyanús kereskedelemből számítógépes programok lettek, az ún "botok". A csapat feltételesen két csoportra osztja őket az elvégzett feladatok típusa szerint. Benyomást tettek, mert nevükkel és tranzakcióikkal szemben nem a származási ország, hanem az "?" Az összes többi fióknak volt kódja, vagy nulla értéke, vagy "!".
Az első csoportban csak egy bot van - "Marcus". Másoktól eltérően, akik csak bitcoint vásároltak, kriptovalutát is vásárolt és adott. A nyilvános adatokból egyértelmű, hogy soha nem fizetett tranzakciós díjat, és teljesen önkényes árakat fizetett dollárban a bitcoinért. Ezt követően a tranzakciói adatai ismétlődő tranzakciók révén megváltoztak, és megadták a napi átlagárakat.
Végül a csapat arra a következtetésre jutott, hogy Marcus nem fizetett a megvásárolt bitcoinért. Még egy dolog: az ismétlődő tranzakciók miatt nincs Mt. Gox valójában nem kapta meg azt a fiat valutaegyenértéket (ebben az esetben dollárt), amelyet Marcus állítólag fizetett.
A bot 2013. február 14-én kezdte meg a kriptovaluta vásárlását, és 2013. szeptember 27-ig aktív volt. Az aktív 225 nap alatt 335 898 bitcoinot (körülbelül 76 millió dollárt) szerzett mindössze 33 nap alatt.
"Willie"
Egyéb olyan számlák, amelyek "?" szót tartalmaznak azon a területen, ahol a származási országot fel kell tüntetni, "Willie" néven egy másik csoportba sorolják. "Marcustól" eltérően "Willie" különböző azonosító számokat használt - összesen 49-et.