Az elnök mindkét felesége partnere az offshore cégei mellett
Veronika és Yuliana Plevnelievi tisztában volt férje pénzügyi műveleteivel, utóbbi előbbi miatt nyújtott be adatokat
Rosen Plevneliev elnök mindkét nője - Veronica és Juliana, tisztában van pénzügyi műveleteivel, offshore cégeivel és még sok mással - részt vesznek azok irányításában és segítik egymást. Ez egyértelműen kiderül a TV7 vizsgálata során feltárt dokumentumokból. A grafológiai vizsgálat azt mutatja, hogy a második feleség, Juliana, kitöltött egy referenciát adatokkal az első - Veronica és Okra között
Az elnök offshore cégeiről az interneten közzétett első dokumentumok azt mutatják, hogy Rosen Plevneliev első felesége - Veronica az Iris Internationalnél dolgozott abban az időben, amikor férje megújította a ciprusi INOX offshore cég vezetésével kapcsolatos szerződést - 1999 májusában. 2000-ben az Iris International Lindner Iris-ra változtatta a nevét, és újból bejegyezte magát Szófiába. 2000 óta a SIMEC és a Lindner Iris szerződésének dokumentumai, amelyek szerint a Rosen Plevneliev cég vállalja, hogy 625 ezer BGN-ért felépíti a SIMEC ajánlatkérő adminisztratív épületét.
A szerződésben szerepel egy záradék, miszerint a felek között minden fizetés banki átutalással történik, de a csatolt költségmegbízásoktól a szerződésig egyértelmű, hogy Rosen Assenov Plevneliev személy a szerződés összegének közel 10% -át kapja készpénzben - emlékeztet a TV7. A könyvelők azt állítják, hogy a 70 000 BGN összegű pénztári megbízások a SIMEC belső forgalmi dokumentumai. Csak a tulajdonságaik alapján nem lehet kitölteni a Nemzeti Adóhivatalra való hivatkozást a Plevneliev vállalkozó díjaiért. Szükséges, hogy az üzletember, aki pénzt kapott kéznél, számlát nyújtson be nyugtával annak érdekében, hogy az adóhatóság előtt bejelenthesse a SIMEK költségeit. A SIMEC igazgatási épületének megépítéséről szóló szerződés azonban a kérdéses nyugtával ellátott számla nélkül jutott el a TV7-hez, és talán ezért küldték el. 13 évvel 70 000 BGN készpénzben történő befizetése után Rosen Assenov Plevnelievnek az adóügyi dokumentumok elévülési ideje már lejárt. Így sem a cég ellen nem indítható eljárás a kézi befizetett összegek be nem jelentése miatt, sem a jelenlegi elnök nem felelős azért, hogy nem jelentette be jövedelmét.
Nem ez az egyetlen összeg, amelyet a leendő elnök készpénzben vett fel - állítja a TV7. A könyvelők emlékeztetnek arra, hogy 2000-ben normális gyakorlat volt, hogy hazánkban a legtöbb tranzakcióhoz készpénzt vettek fel, mielőtt jogi korlátozásokat vezettek volna rá.