Az állam kezet nyújt az Epstein Birodalomra
2010.02.23. 18:50; Dragomir Draganov
Victor Epstein, Ruse volt önkormányzati képviselője vagyont és megtakarításokat veszíthet majdnem 62 millió BGN-ért.
A bűncselekményből megszerzett vagyontárgyak megállapításával foglalkozó bizottság az ingó és ingatlan vagyona állapota javára elkobzást kért a Rusze Járási Bíróságtól - jelentette be tegnap elnöke, Stoyan Kushlev professzor.
Az ingatlanok összértéke 61 848 397 BGN, amelyet a Bizottság a januári megalapítása óta a legnagyobb mértékben kért.
A kérelmet hétfőn nyújtották be. Meg kell határozni a bírói testületet, és meg kell határozni a tárgyalás időpontját - magyarázta tegnap a bíróság.
A Kushlev-bizottság átveszi Epsteint, miután a kerületi ügyészség előzetes eljárást indított vesztegetés miatt az üzletember ellen, miközben önkormányzati tanácsos volt. Vizsgálat alatt áll az ügyfelek reketizálása, a vagyoni juttatások kiaknázása, valamint jelentős illegális jövedelem megszerzése miatt is.
Ennek eredményeként tavaly júliusban a bizottság óvintézkedéseket hozott Epstein és felesége vagyonára.
Összegyűjtötték azokat az adatokat, amelyek a vizsgált időszakra vonatkozóan a házastársaknak ingatlan, ingó vagyon, családi támogatás, külföldi utazás, társaságok részvényei, betétnyitási költségei, befizetett adók és bírságok, valamint egyéb költségek felmerültek minimum 82 229 összegben bérek, azaz 19 734 960 BGN.
Ugyanakkor Victor Epstein és felesége egyéni vállalkozóként, fizetésből és választott pozícióból származó jövedelme összesen 169 minimálbér, azaz 40 560 BGN.
Az elkészített gazdasági elemzésben a bizottság megállapította, hogy a kiadások többlete a jövedelmeken felül 82 060 minimálbér - 19 694 400 BGN.
Az összegyűjtött bizonyítékok alapot szolgáltattak a főváros Lozenets kerületében, Ruse központjában lévő 3 lakás lefoglalása miatt. A Duna városában el kell foglalni egy másik emeletet, amelynek egyik emeletén bővítés van, és egy irodát a városban, a volt NY Vaptsarov könyvesbolt helyén. Az elkobzási listán további 9 bolt található Ruse-ban és egy tejüzem Semerdzhievóban.
Az állam azt reméli, hogy elkoboznak egy vetovoi udvart sajtüzlettel, 2 házzal a dunai városban, hat új építésű lakóépülettel az 5. és a 6. emeleten, egy BMW személyautóval, öt Chevrolet Aveo személygépkocsival és egy Mercedes 609 D teherautóval.
A Kushlev-bizottság követelése további 1 353 746 BGN-t ír le 32 autó, 2 teherautó és egy traktor értékesítéséből.
Az Epstein családnak 33 531 664 BGN-je van lakóépületek, üzletek, lakások és egy melléképület eladásából is. 89 betétszámlával rendelkeznek, amelyek összege 1 913 954 euró és 697 734 euró a betéti megállapodások alapján előre kapott kamatokból. Az elkobzásra kerülő lista 2 084 481 eurót tartalmaz, amelyet 2 bank betétszámlájáról vettek fel, valamint 30 000 BGN összeget, amely megegyezik az Epstein "Vulkan" EOOD, DAV EOOD, "DAV-Victor Simonov" EOOD "társaságok tőkéjében lévő társaság részvényeivel. DAV-Victor Epstein "EOOD," Vulkan-VS "EOOD," Vulkan VE "EOOD.
Victor Epstein felemelkedése az 1990-es évek elején kezdődött, amikor megvette a tejüzemet Bazanban, Vetovo községben. A realizált bevételekkel bővítette tejtermelését Semerdzhievóban. Így Epstein fokozatosan lendületet vett és 10 üzlet tulajdonosa lett, amelyek egyesültek a DAV láncban. Később azonban átirányította magát, és fokozatosan eladta őket az Al Mart láncnak.