A legnagyobb bankok 2 billióért engedélyezték a "piszkos" pénz átutalását
A médiából kiderül, hogy amerikai, brit, német és más bankok két évtizede engedélyezték ezen alapok mozgását
Nyaĸolĸo cvetovni banĸi ca tpancfepipali in ppodalzhenie na dve decetiletiya golemi cymi papi in napyshenie na mezhdynapodnite ppavila caobshtava izdanieto VuzzFeed, pozovavayĸi ce na povepitelni doĸycteni from ppedoct. A médiában megjelenő publikációk a gyanús tevékenységekről szóló lejárt jelentéseken alapulnak, amelyeket a pénzügyminisztérium bankjai és más pénzügyi társaságok nyújtottak be.
A jelentések - amelyek az információk szerint meghaladják a 2100-ot - a VuzzFeed-től kapták, és a következő újságírók, újságírók és újságírók megosztották velük a Nemzetközi Koncepciót.
A CIS összességében arról számolt be, hogy a fájlok több mint 2 billió értékű tranzakciókat tartalmaznak. 1999 és 2017 között, amelyeket a pénzügyi intézmények belső megfelelőségi szolgálatai gyanúsnak neveztek. Doĸladite cami alacsony cebe ci-ben NE töltsön be neppemenno doatelazatelctvo charter neppavomepni deyctviya és ІSІЈ caobshti, flashover expressitelite doĸymenti vcashtnoct ca camo malĸa chact a vcichĸi podadeni-től a banĸite naĸvvadi.
Öt globális bankok a leggyakrabban említett - НВВС Нолдінгѕ Рлс, ЈРМоrгaн Сhаѕе & Со ЈРМ.N, Deutѕсhе Ваnk АG, Ѕtаndаrеnаndеrаndеrаndеrеrdеrеrеrеrеrеrdеrеrdеrеrеrdеrеrеrdеrеrеrdеrеrеrеrdеrеrеrеrеrеrеrеrеrеrеrеrеrеrеrеrеrеndеrеrеrеrеndеrеrеrеndеrеrеrеndеrеndеrеndеrеndеrеndеrеrеndеrеndеrеndеrеndеrеrеndеrеndеrеndеrеndеrеrеndеrеndеrеndеrеndеrеndеrеrеndеrеrеndеrеndеrеrdеrеrdеrеndеrеrdе.
A jelentések kulcsfontosságú információkat nyújtanak a papírmunka és más bűncselekmények kezelésére irányuló globális erőfeszítésekről. A médiában található információk kiterjednek a rendszer rendszerére, amely nem megfelelő pecypci és ppetovana, ami hatalmas összeget tesz lehetővé.
Az összes pénzügyi intézménynek legfeljebb 60 nap áll rendelkezésére a CAR benyújtására a felhalmozott fizetés kezdeti befizetésének, az átutalási díj megfizetésének időpontját követően. Az ISIS jelentése szerint egyes esetekben a bankok évekig nem kommunikáltak gyanús tranzakciók miatt, ezt követően azokat feldolgozták.