A Danske Bank pénzmosási rendszerének nyilvánosságra hozatala 1 fontba került
Az egyik legnagyobb pénzmosási program leleplezése egy angol fontba került - írja a The Wall Street Journal a Danske Bankkal folytatott botrányról, amelynek észt fióktelepe feltehetően 200 milliárd eurót küldött.
Brit fontot fizetett Howard Wilkinson, a dán bank észt fiókjának brit kereskedője 2012-ben, hogy megkapja azt a jelentést, amelyet a brit Lantana Trade LLP nyújtott be a helyi szabályozó hatósághoz - írja a BNR.
A Lantana minden nap legalább egymillió dollárt fordított az észt leányvállalaton keresztül. Öt hónap alatt az átutalások összege 480 millió dollár volt. Ugyanakkor a London külvárosában bejegyzett brit vállalat nulla nyereséget jelentett be, az eszközök oszlopában pedig 0.00.
Wilkinson akkor találkozott Lantanával, amikor az ügyfélmenedzser felkérte, hogy segítsen neki a dokumentumok feldolgozásában. Véleménye szerint a gyanús körülményekről tájékoztatta a Danske Bank vezetőit, akik azt válaszolták, hogy a Lantanát felkérték, hogy nyújtson be jelentést.
Wilkinson megfeledkezett az esetről, de egy évvel később, 2013 szeptemberében egy magas rangú tisztviselő azt mondta neki, hogy Lantana már nem volt a bank ügyfele. Egy másik alkalmazott arról tájékoztatta, hogy a Lantana egyik tulajdonosa Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli rokona.
A Kreml tagadja ezeket az információkat.
Annak ellenére, hogy Wilkinson számos levelet küldött a Danske Bank vezetőségének, csak 2015-ben tett lépéseket, amikor az észt fióktelep nagy nyereségű üzletét lezárták.
2017-ben a bank több céget bízott meg belső vizsgálat lefolytatásával, 2018 szeptemberében pedig közzétették a vizsgálat eredményeit. A jelentés megállapítja, hogy 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró haladt át az Oroszországból és más FÁK-országokból származó észt leányvállalaton, és a tranzakciók jelentős részét gyanúsnak lehet tekinteni.