1 milliárdos lefoglalást akarnak
Az ügyészség 1 milliárd BGN lefoglalását kérte, amelyre vonatkozóan a nyomozók adatai szerint Nikolay és Evgenia Banevi svájci számláin vannak. A bank és a város ismert, de az állami ügyészség eddig nem jelentette be őket. A pénz euróban és svájci frankban van, információk vannak a számlákról dollárban - mondta a vizsgálat egyik résztvevője.
Helyettes Ivan Geshev legfőbb ügyész jelentette be elsőként a szenzációs összeget, de elmondta, hogy ebben a szakaszban a bolgár hatóságok nem férhetnek hozzá a számlákhoz.
"Ezért nincs mód megtudni, hogy a pénz egy részét nem vonták-e át vagy utalták-e át időközben" - tette hozzá a 24 Chasa-hoz. Várakozás Svájc döntésére.
Az ottani banktitok 2018. szeptember végén csökkent. Az adócsalás elleni hatékony globális normák miatt a Svájci Szövetségi Adószolgálat automatikusan megkezdte a pénzügyi adatok megosztását az ország bankjainak ügyfeleivel a tucatnyi ország adóhatóságaival. világ. (Lásd az alábbi mezőt).
A Banevi ügyvédje, Hristo Botev szerint nincs információ a Banevi hasonló számláiról, és nem kívánt nyilatkozni. Forrásunk szerint a pénz nem az UBS Switzerland számláin van, hanem egy másik bankban.
Az eszközök jelenlétét a Banevi ingatlanainak átkutatása során lefoglalt dokumentumokból derítették ki, akiket pénzmosással, sikkasztással és adócsalással vádolnak. Tanúk szerint a családnak "több mint 500 millió eurója van külföldi bankokban". Még tisztázandó, hogy a Banevi nem őrzi-e az értékeket külföldön található széfekben.
Banevet és feleségét, Evgenia-t október 26-án tartóztatták le Nizzában, és december 6-án kiadatták Bulgáriának. Pénteken a különleges bíróság őrizetben hagyta őket, és ezen a héten ők ketten fellebbezhetnek. "Banevi profilja olyan, hogy ha nincsenek őrizetben, nyomást gyakorolhatnak a tanúkra vagy manipulálhatják a bizonyítékokat. Már maga az a tény, hogy a Banevi által ellenőrzött számlákon több mint egymilliárd BGN van, azt mutatja, hogy ha szabadon bocsátanák őket, akkor bárhová mozgathassák ezt a pénzt, ahol csak akarják "- mondta Geshev ügyész a Nova TV-nek, hozzátéve, hogy" pénzmosásért az összegre soha nem látott ".