A világ legkeresettebb emberének nyomában Jan Marsaleket rejtegeti Oroszországban a GRU
Úgy tűnik, hogy az osztrák Jan Marsalek, a föld egyik legkeresettebb embere, Oroszországban tartózkodik Oroszország katonai hírszerző szolgálata, a General Intelligence Agency (GRU) felügyelete alatt. Ez a hír a Handelsblatt című német újságból származik.
A Kreml hivatalosan azt állítja, hogy fogalmuk sincs Marsalek hollétéről.
Az az információ, hogy Oroszországban van, új fordulatot jelent a bonyolult ügyben, a múlt hétvége után a Bellingcat nyomozó platform a Der Spiegel és az Insider társaságában azt írta, hogy a volt üzletember Fehéroroszországban van.
Vizsgálatuk szerint a 40 éves keresett osztrák charter járattal egy osztrák városból Tallinnon keresztül Minszkbe repült június 19-én. Most valószínűleg GRU felügyelete alatt áll Moszkvától nem messze.
De először emlékezzünk vissza arra, hogy mi vezetett a kérdéshez, amelyet számos szolgálat és sok média feltett - hol van Jan Marsalek, és miért hívjuk őt a világ legkeresettebb emberének?
Június 18-án menesztették a Wirecard vezetői csapatát, amelybe Jan Marsalek is beletartozik. A vállalat - egykor Európa egyik legforróbb fintech vállalata és a vezető német DAX index tagja - botrányt okozott június közepén, bejelentve, hogy mérlegének egynegyede hiányzik. Az auditorok összetett globális csalási programnak nevezték, és a pénzügyi ügyre globális volt a válasz.
Napokkal a leleplezések után a cég csődöt jelentett a hitelezők felé fennálló, közel 4 milliárd dolláros adósságokkal szemben. Maga a program, amelynek értelmében a pénz eltűnt, magában foglalja a hamis pénzforgalmi egyenleg, a forgalom és a nyereség növelésére tett kísérleteket a vállalat ázsiai működésében. 2010 óta Marsalek vezeti őket.
A hiányzó pénznek két Fülöp-szigeteki banknál kellett speciális számlákon lennie. Azt azonban tagadják, hogy bármilyen kapcsolatuk lenne a Wirecarddal. Végül úgy tűnik, hogy a pénz elfogyott, és június 22-én a müncheni hatóságok elfogatóparancsot adtak ki Macrus Brown volt vezérigazgató és Marsalek ellen.
Piaci manipulációval, hamis könyveléssel és csalással gyanúsítják őket, és a gyanúsítottak köre az egész Wirecard fórumra kiterjed.
Brown ugyanazon a napon megadta magát, de Marsalek eltűnt. Ez utóbbi időközben három nyugati hírszerző ügynökséget érdekel az orosz hírszerzéssel való kapcsolat gyanúja miatt. Korábban pedig arról volt információ, hogy jelentős összegeket helyezett el Oroszország számára Dubaiból származó bitcoin formájában, ami tovább "díszíti" az amúgy is összetett aktáját.
Az osztrák nyomait azonban nehéz nyomon követni.
A cég csődje után eltűnt, és elmondta kollégáinak, hogy hiányzó milliárdok nyomán és Fülöp-szigetekre megy, hogy bizonyítsa ártatlanságát. A bevándorlási nyilvántartások azonban azt mutatják, hogy június 23-án érkezett a fővárosba, Manilába, és másnap Kínába indult.
A Bellingcat-vizsgálat szerint Marsalek legalább egy ponton Fehéroroszországban tartózkodott. Ezek szerint csak a nyomozókat akarta félrevezetni, hogy Ázsiában tartózkodik.